Decine di commercianti di forex hanno arrestato Procuratore degli Stati Uniti James Comey, parlando in una conferenza stampa il Mercoledì, ha detto perdite legate ai presunti traffici illegali di valuta estera, quotwere nel millions. quot NEW YORK, 19 novembre 1608212 autorità federali ha annunciato accuse contro Mercoledì 47 persone in un ampio giro di vite sulle frodi nel mercato dei cambi di valuta estera che i funzionari hanno detto bilked milioni dalle banche grandi nomi ed i piccoli investitori. La maggior parte dei banchieri, agenti di cambio e commercianti sono stati presi in raid fine del martedì e mercoledì in anticipo in quanto funzionari di polizia chiamati loro infiltrazione più radicale mai nei mercati di valuta estera. Le accuse principali accusati commercianti di valuta presso alcune banche di fare mestieri truccate destinate a perdere soldi allora prendere tangenti in denaro da co-cospiratori che hanno fatto soldi per le offerte. Un agente dell'FBI sotto copertura ha scoperto 123 compravendite truccate per un totale di 650.000 nel giro di pochi mesi, hanno detto le autorità ma avvertono frode simile è stato probabilmente realizzato per decenni nel mercato decentrato di valuta estera liberamente regolamentato. i commercianti di valuta a J. P. Morgan Chase e UBS Warburg, due delle nazioni banche d'investimento più importanti, sono stati tra gli arrestati. Inoltre arrestati, hanno detto i funzionari, sono stati gli operatori dei cosiddetti locali caldaia a convincere gli investitori individuali per dare loro i soldi per quello che hanno ritratto investimenti in valuta la solidità poi semplicemente rubato il denaro. Più di 1.000 i singoli investitori sono stati ingannati da decine di milioni di dollari, quando sono stati parlato in mettere i loro soldi in operazioni con nomi di fantasia suono, Manhattan Stati Uniti procuratore James Comey ha detto ai giornalisti. Ci sono un sacco di squali in quell'acqua, Comey detto. Siamo in applicazione della legge consigliamo un'attenta riflessione dalla spiaggia prima di saltare in. Le autorità hanno sottolineato che, mentre la presunta frode era molto diffusa, costituisce solo una frazione del mercato di valuta estera miliardi di dollari al giorno. Hanno detto che nessuna banca sono stati implicati nella frode. Il mercato dei cambi non ha alcuna sede centrale, invece che opera 24 ore al giorno come una rete mondiale di commercianti, collegate da telefoni e computer. Nel 2001, si stima che 1,2 trilioni è stato scambiato al giorno, con le banche condurre la maggior parte dei commerci. broker valuta anche svolgere un ruolo, in qualità di intermediari tra le banche. Le accuse ha annunciato Mercoledì il risultato di un'indagine di 18 mesi che si diffondono a sei Stati: New York, New Jersey, Connecticut, Florida, Tennessee e Colorado. Accuse presentate contro i 47 imputati inclusi frode bancaria, frode postale, frode telematica, frode di titoli e riciclaggio di denaro. Non c'era nessuna parola immediato su quando sarebbero comparire in tribunale. Le autorità federali hanno detto che 40 dei 47 sono stati arrestati in ritardo Martedì e l'inizio del Mercoledì, due sono stati precedentemente arrestati e il resto ci si aspettava di essere arrestato in seguito. Tra gli arrestati c'era Stephen E. Moore, che in precedenza fatto parte della commissione di cambio della Federal Reserve Bank, hanno detto i procuratori. Un avvocato per Moore non è stata immediatamente raggiungibile. In un raid, diverse persone sono state arrestate a più bassi di Manhattan World Financial Center mentre si riunivano per le bevande prima di prendere un viaggio di gioco programmato di Atlantic City, le autorità N. J. detto. Molti dei commercianti ha detto l'agente dell'FBI sotto copertura non avevano paura perché credevano di applicazione della legge non sarebbe mai avvicinarsi abbastanza per fermarli, ha detto Pasquale DAmuro, direttore dell'ufficio FBI di New York. 2012 The Associated Press. Tutti i diritti riservati. Questo materiale non può essere pubblicato, trasmesso, riscritto o redistributed. How lo scandalo di trading forex è venuto alla luce L'Autorità condurre analisi finanziarie ieri rilasciato centinaia di pagine di dettaglio sui vari commercianti di modi di valuta hanno lavorato insieme per rig dieci valute durante le finestre di correzione tra il 2008 e nel 2013, in un mercato che si trasforma in tutto il mondo per più di 3 miliardi di dollari al giorno. Un commerciante JP Morgan ha accettato di x201cdouble emx201d squadra durante un tentativo di aumentare il tasso di cambio euro-dollaro, in tandem con un altro operatore. x201cWex2026dox2026dollarrr, x201d egli cantò dopo un minuto di trading che ha lasciato la sua banca seduto su un profitto di 33.000. Gli ordini sono stati descritti in chat, come si x201cleaving con il ammox201d, x201cclearing il decksx201d o x201ctaking il filthx201d come i gruppi chatroom accoppiati ordini con l'esterno per garantire il commercio stava dirigendo nella giusta direzione per il loro prezzo fisso desiderato. Hanno anche chiesto l'un l'altro a sbalzo dei prezzi e innescare uno stop loss, un commercio organizzato in anticipo per ridurre le perdite per un cliente ad un certo livello, aiutando i commercianti se hanno comprato ad un prezzo più conveniente. x201cHIT ITx2026 Ix2019m i proiettili haha, x201d ha scritto uno. I commercianti hanno lavorato a stretto contatto per anni, nella misura in cui hanno ottenuto frustrati se sono stati lasciati fuori di una collusione. x201cU sono useleesx2026 come posso fare soldi gratis senza teste Ing up, x201d ha scritto un rivenditore HSBC. Guadagnare soldi in traffici di valuta è legale, e anche la tattica tradersx2019 di x201cnetting offx201d ordini, o corrispondenza acquirenti e venditori in vista della finestra di correzione, è ritenuto accettabile dalla watchdog. Tuttavia, l'AFD ha trovato dopo sei anni di indagini che le imprese non sono riusciti a gestire in modo responsabile e organizzare le loro attività, spingendo pesanti multe. Regolatori di anziani sentito dei rumori circa preoccupante modelli commerciali nella correzione di Londra già nel 2006, quando i banchieri sceso suggerimenti durante il pranzo a Smiths di Smithfield che i prezzi erano manovrati da x201cplayers che non avevano particolare interesse in quanto fixx201d. esperti valuta presso 11 banche avrebbero riunisce trimestralmente dalla Banca d'Inghilterra funzionari di masticare sui principali problemi di cambio, da guerre valutarie fra le banche centrali a come l'uragano Katrina è stato interessando il dollaro. Ritrovi nei primi giorni si sono svolte presso Gaucho, noto per le sue bistecche, e The Don Bistro, accanto alla chiesa di St Mary-le-Bow, nel cuore della città. Nell'ottobre 2005, durante uno dei primi incontri, i verbali hanno registrato che i membri sono stati organizzando pre-Natale bevande squadra. Ma wasnx2019t fino al 2008, quando gli incontri si erano laureati alla suite per ufficio della City e Canary Wharf, che la Bank of England ufficiale Martin Mallett è andato in quella che ha definito x201cpreach modex201d. I banchieri didnx2019t vedono la sua posizione come particolarmente minaccioso. x201cThe Bank ha mostrato un po 'di interesse per le banche chat apertamente all'altro su reutersbloomie sulle prossime correzioni e abbinandoli fuori, x201d riportato UBS esperto valuta Niall Ox2019Riordan dopo l'incontro nel luglio 2008, la sua prima uscita come rappresentante bankx2019s nella Banca d'Inghilterra capo dealersx2019 sottogruppo. x201cThey sentire queste discussioni pre commercio potrebbe venire sulle radarx2026 puramente ipotetiche, ma. che a parte era abbastanza corsa delle Insiders stuff. x201d mulino detto UBS tra il novembre 2010 e dicembre 2012 che i commercianti di valuta estera sono stati comportano male, ma la banca non avrebbe agito al di là dei propri revisioni interne. Altre banche hanno ricevuto conti da informatori. Nel frattempo, i regolatori nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in tutto il mondo hanno iniziato a esaminare seriamente questi mercati, anche se, come il signor Mallett ha sottolineato più tardi nel 2012, dei cambi è x201cinherently loquace, e thatx2019s realtà whatx2026 facilita lo scambio di informazioni e rende il mercato un luogo efficace per operatex201d. Tuttavia, come fx è diventata la prima banca a soccombere ad un regolamento per sartiame Libor a metà del 2012. la scrittura sembrava sul muro per qualsiasi punto di riferimento che ha basato la sua prezzo su osservazioni da una manciata di banchieri. x201cIn la fredda luce del giorno in un tribunale di un anno, due, tre, cinque anni da oggi farà la gente a disagio, x201d ha affermato Mallett nel mese di aprile 2013, come ha parlato il log della chat. Le sei banche che si stabilirono ieri hanno sospeso decine di dipendenti tra di loro e ha promesso di andare a fondo del perché questo comportamento è andato incontrastato. Un'indagine Serious Fraud Office è in corso, in quanto è una sonda dal Dipartimento dei servizi finanziari di New York. Goldman Sachs e altre 13 banche, un po 'coinvolti nello scandalo dei cambi, hanno sostenuto un nuovo sistema di chat che vuole essere più sicuro di Reuters o Bloomberg x2013 e più facile da police. Forex scandalo: come manipolare il mercato dei cambi Il mercato non è facile da manipolare. Ma è ancora possibile per i commercianti per modificare il valore di una moneta, al fine di realizzare un profitto. Come si tratta di un mercato di 24 ore, non è facile vedere quanto il mercato è la pena in un dato giorno. Istituzioni trovano utile per scattare una fotografia istantanea di quanto viene comprato e venduto. Fino a febbraio, questo è accaduto ogni giorno nei 30 secondi prima e dopo le ore 16:00 di Londra e il risultato è noto come la correzione 4pm, o semplicemente la correzione. Dal momento che queste violazioni sono venuti alla luce, la finestra è stata modificata per cinque minuti per rendere più difficile da manipolare. La correzione è molto importante, in quanto è il piolo che molti altri mercati finanziari dipendono. Quindi, come si fa a fare i prezzi delle valute cambiano nel modo desiderato operatori possono influenzare i prezzi di mercato, presentando una corsa di ordini durante la finestra quando la correzione è impostata. Questo può inclinare l'impressione mercati della domanda e dell'offerta, in modo da cambiare il prezzo. Questo potrebbe essere dove i commercianti ottenere informazioni riservate su qualcosa che sta per accadere e potrebbe modificare i prezzi. Ad esempio, alcuni operatori hanno condiviso informazioni interne sui loro clienti ordini e posizioni di trading. I commercianti potrebbero quindi inserire i propri ordini o vendita, al fine di trarre profitto dal movimento successivo dei prezzi. Ciò può riguardare la correzione 04:00, con un commerciante mettendo un commercio prima di 4:00 perché sa qualcosa accadrà intorno alle 16:00. E 'più facile spostare i prezzi se diversi operatori di mercato lavorano insieme. Accettando di effettuare ordini in un determinato momento o la condivisione di informazioni riservate, è possibile spostare i prezzi più nettamente. Questo potrebbe comportare i commercianti che fanno più profitti. La collusione può essere attivo, con i commercianti parlando a vicenda sul telefono o sulla chat di internet. Può anche essere implicito, dove i commercianti dont bisogno di parlare gli uni agli altri, ma sono ancora consapevoli di ciò che altre persone nel mercato stanno progettando di fare. Evviva bel lavoro di squadra Lo scorso novembre, il cane da guardia finanziario UKs, l'Autorità Financial Conduct (FCA) ha dato alcuni esempi di come i commercianti presso le banche che si fanno chiamare nomi come i giocatori, i 3 moschettieri, 1 squadra, 1 sogno e l'A-team hanno cercato di manipolare i mercati dei cambi. In un esempio, ha detto i commercianti a HSBC hanno colluso con i commercianti da almeno altre tre società per tentare di guidare la correzione per il tasso sterlina-dollaro più basso. Ha detto che i commercianti avevano condiviso informazioni riservate su ordini dei clienti prima della correzione, e poi utilizzato queste informazioni per tentare di manipolare la correzione verso il basso. La correzione del tasso di cambio è sceso sterlingdollar 1,6044-1,6009 in questo particolare esempio, facendo HSBC un profitto 162.000. In seguito, i commercianti si sono congratulati, dicendo: Loved quel compagno. lavorato bella. Peccato siamo riusciti a trovare al di sotto del 00, ci si va. andare presto, spostarlo, tenerlo, spingerlo, opere belle gents..I don il cappello e Hooray bel lavoro di squadra. In un altro esempio, l'AFD ha detto commercianti Citi avevano tentato di guidare l'eurodollaro correggere verso l'alto attraverso la condivisione di informazioni sulle sue proposte di acquisto aventi i commercianti presso altre aziende. I commercianti a queste imprese poi trasferiti i loro ordini di acquisto per Citi, dandogli più influenza sul mercato In definitiva, la correzione dell'eurodollaro rosa e profitto Citis per il commercio ha raggiunto 99.000. Dopo il commercio è stata completata, i commercianti hanno condiviso messaggi di congratulazioni, come bella, sì funzionato bene e CNT insegnare che. Chi si fa male i movimenti di prezzo derivanti dalla manipolazione sono così piccole che i turisti sono improbabili a notare una grande differenza quando l'acquisto di valuta estera. I grandi perdenti sono società riconosciute colpevoli di manipolazione. Anche per le grandi banche 2 miliardi è un sacco di soldi. I regolatori dicono che alcuni dei clienti delle banche possano aver subito dal mercato viene distorta. Che potrebbero influenzare il valore dei fondi pensione e degli investimenti. Questo tipo di manipolazione anche mina ulteriormente la fiducia nel sistema finanziario, che è stato attraverso una serie di scandali. arresto TopicsFirst correlati in forex scandalo: L'ex trader RBS terrà il sospetto di brogli 3.5trillion mercato dei cambi ex commerciante al RBS diventa il primo ad essere arrestato in forex scandalo Egli è sospettato di brogli 3.5trillion un mercato dei cambi giorno Città di polizia di Londra e serio antifrode arrestato commerciante il Venerdì RBS e HSBC tra le sei banche totale di 2,6 miliardi multato per ruolo nel racket Pubblicato: 22:59 GMT, 21 dicembre 2014 Aggiornato: 09:08 GMT, 22 dicembre 2014 Un ex trader a Royal Bank of Scotland è diventata la prima banca del Regno Unito ad essere arrestato con l'accusa di brogli del mercato dei cambi 3.5trillion al giorno. Città di polizia di Londra e il Serious Fraud Office ha arrestato l'uomo senza nome in un indirizzo a Billericay nell'Essex il Venerdì mattina. L'OFS rifiutato di fornire altri dettagli, confermando soltanto che un individuo era stato arrestato in connessione con una delle sue indagini. Ma fonti hanno confermato che l'individuo ha lavorato presso RBS ed è stato coinvolto nel commercio di tassi correnti esteri. Un ex trader a Royal Bank of Scotland è diventata la prima banca del Regno Unito ad essere arrestato con l'accusa di brogli del 3.5trillion un giorno di mercato dei cambi sei banche, tra cui RBS e HSBC, sono stati multati per un totale di 2.6billion da Regno Unito e Stati Uniti le autorità di regolamentazione ultimi mese per la loro parte nel racket. Banchieri, che si definivano l'A-Team, tre moschettieri ed i giocatori collusi on-line attraverso la condivisione di informazioni riservate sui clienti gli ordini di valuta per aumentare i loro fx. Gli esperti ritengono che questo è solo il primo di decine di arresti, con molti commercianti che affrontano prigione per uno scandalo ampiamente creduto di essere ancora più grande di quanto il recente interesse Libor tasso-sartiame truffa. Il Serious Fraud Office ha avviato un'indagine penale sul mercato Forex tentacolare nel mese di luglio, ma fino ad ora non ha fatto arresti, nonostante circa il 30 il personale della banca licenziato o sospeso. ARTICOLI collegati Condividi questo articolo David Buik, un commentatore finanziario reduce da mediatore Panmure Gordon, descritto lo scandalo dei cambi come l'episodio più triste nei miei 52 anni di lavoro nella City. Egli ha detto: Id essere sorpreso se non ci fossero molti più arresti. Il mercato dei cambi è il più grande nel mondo, così potrebbe fare ogni accusa relativa a tassi Libor sembrare un tea party Vicarage al confronto. I colpevoli di frode devono essere inviate in prigione. Le fonti hanno confermato che l'individuo ha lavorato presso RBS ed è stato coinvolto nel commercio di tassi correnti esteri Lo sviluppo emerge come RBS è di questa settimana prevede di fornire un aggiornamento sulla sua indagine interna nel mercato Forex, e la punizione inflitta ai dipendenti autorizzati. Si sospetta che il 50 il personale ex e attuali potrebbe essere stato coinvolto - rispetto ad appena il 21 coinvolti nella cospirazione sartiame Libor tasso di interesse che ha portato anche a pesanti multe per le banche, tra cui RBS. Sarà previsto demonstate ha preso una linea dura, accumulando la pressione sul OFS per fare ulteriori arresti. Quando è stato multato quasi 400 milioni il mese scorso, lo stato sostenuto creditore ha ammesso che solo sei il personale era stato disciplinato, di cui tre in sospensione. John Mann, membro laburista del Select Committee Tesoro ha detto: Id si aspettano di vedere più arresti. Coloro che sono coinvolti dovrebbero essere chiamati a risponderne. Ma vorrei anche aspettare gli arrestati per rivelare i dirigenti che hanno chiuso un occhio. Alcuni sono suscettibili di essere attuali o ex dipendenti di fx. Il gigante high street affronta una multa di oltre 500 milioni per la manipolazione di mercato dei cambi, nonostante il rifiuto di stabilirsi con i regolatori nel mese di ottobre. Il suo amministratore delegato Antony Jenkins scorsa settimana ha ammesso che il 500 milioni che aveva messo da parte per coprire le bollette probabilmente non essere sufficiente. La pressione è in crescita il governo e le autorità di rivendicare il cuoio capelluto di un profilo alto banchiere. Più di sette anni da quando la corsa su Northern Rock, non un singolo senior banker è stato imprigionato per il loro ruolo nella crisi finanziaria. Finora il Serious Fraud Office ha arrestato 13 dipendenti per manipolare i tassi di interesse Libor utilizzati per impostare il costo dei mutui. Solo uno è stato accusato dopo essersi dichiarato colpevole nel mese di ottobre per cospirazione per defraudare. I nomi dei singoli e quelli altri 12 arrestati sono stati protetti da un ordine del tribunale. Condividere o commentare questo articolo
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